Das US-Justizministerium hat einen umfassenden Schlag gegen den chinesischsprachigen Online-Marktplatz Xinbi Guarantee gef\u00fchrt, der als Drehscheibe f\u00fcr organisierte Cyberbetrugsnetzwerke in S\u00fcdostasien fungierte. Im Zuge der koordinierten Aktion wurden Telegram-Kan\u00e4le der Plattform stillgelegt, mehrere Kryptow\u00e4hrungs-Wallets beschlagnahmt und insgesamt 52,8 Millionen US-Dollar in digitalen Verm\u00f6genswerten eingefroren \u2013 ein weiterer schwerer R\u00fcckschlag f\u00fcr die milliardenschwere Betrugsindustrie, die vor allem auf sogenannte Pig-Butchering-Scams spezialisiert ist.<\/p>\n
Der Marktplatz Xinbi Guarantee hatte sich nach der Schlie\u00dfung der Vorg\u00e4ngerplattformen HuiOne Guarantee und Tudou Guarantee im vergangenen Jahr zur f\u00fchrenden Adresse f\u00fcr Betreiber von Scam-Zentren entwickelt. Die Blockchain-Analysefirma Elliptic, die mit dem US Secret Service zusammenarbeitete, bezeichnete Xinbi als den zweitgr\u00f6\u00dften illegalen Marktplatz seiner Art mit einem Transaktionsvolumen von rund 30 Milliarden US-Dollar seit seiner Gr\u00fcndung um das Jahr 2022. Das US-Justizministerium gab an, dass allein an einem Tag etwa 52 Millionen Dollar aus Geldw\u00e4schestr\u00f6men gesichert wurden, wodurch sich die Gesamtsumme der durch die Scam Center Strike Force eingefrorenen Verm\u00f6genswerte auf rund 938 Millionen Dollar erh\u00f6ht.<\/p>\n
\u00c4hnlich wie seine Vorg\u00e4nger agierte Xinbi als Treuhanddienst zwischen Verk\u00e4ufern von Betrugsdienstleistungen und den Betreibern der Scam-Center. Die Plattform fungierte als eine Art One-Stop-Shop f\u00fcr die Erstellung ma\u00dfgeschneiderter Fake-Investment-Websites, die Geldw\u00e4sche von erbeuteten Geldern und die Rekrutierung von Menschenhandel-Opfern f\u00fcr die Arbeit in den s\u00fcdostasiatischen Betrugskomplexen. Das Prinzip: Ein Betr\u00fcger kaufte eine Dienstleistung von einem Anbieter, Xinbi behielt das Geld als Garantie, bis die Leistung erbracht war \u2013 eine Struktur, die das Misstrauen zwischen kriminellen Akteuren minimierte und den Markt erst effizient machte.<\/p>\n
Die Plattform wurde nachweislich auch von nordkoreanischen Hackern sowie mehreren vom US-Finanzministerium sanktionierten Organisationen genutzt, darunter die Jin Bei Group und Teile des Prince Group TCO. Neben der Beschlagnahme der Telegram-Kan\u00e4le und der Sperrung der zugeh\u00f6rigen Nutzernamen beschlagnahmte die Strafverfolgungsbeh\u00f6rde zwei Kryptow\u00e4hrungs-Wallets, die Xinbi f\u00fcr die Zahlungsabwicklung an die H\u00e4ndler nutzte. Diese Wallets enthielten zum Zeitpunkt des Zugriffs etwa zw\u00f6lf Millionen Dollar.<\/p>\n
Historisch wurden alle Zahlungen auf Xinbi in Tethers USDT-Stablecoin abgewickelt, \u00fcberwiegend auf der TRON-Blockchain. Nach dem Einfrieren von 52,8 Millionen Dollar aus 52 Wallets, die mit Xinbi und seinem H\u00e4ndlernetzwerk verbunden waren, reagierte die Plattform umgehend: Sie stellte auf USDD um, einen weiteren an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin. Sch\u00e4tzungen zufolge tauschte Xinbi rund 2,8 Millionen Dollar seiner verbliebenen USDT-Best\u00e4nde \u00fcber eine dezentrale B\u00f6rse in USDD um.<\/p>\n
Dr. Tom Robinson, Gr\u00fcnder und Chefwissenschaftler von Elliptic, wies darauf hin, dass USDD anders als USDT keinen zentralen Emittenten besitzt und daher nicht \u00fcber eine eingebaute Sperrfunktion verf\u00fcgt. Allerdings sei auch USDD nicht immun gegen Beschlagnahmungen, da es teilweise durch frei\u6696\u6696 USDT besichert sei, das wiederum eingefroren werden k\u00f6nne. Diese Analyse zeigt, wie Betreiber krimineller Plattformen zwar kurzfristig auf Alternativen ausweichen k\u00f6nnen, aber letztlich von der Infrastruktur zentralisiert verwalteter Stablecoins abh\u00e4ngig bleiben.<\/p>\n
Parallel zur Zerschlagung des Marktplatzes k\u00fcndigte das US-Justizministerium an, die Arbeit der Scam Center Strike Force auf Betrugskomplexe weltweit auszuweiten. Bereits jetzt f\u00fchrte dieser Schritt zur Schlie\u00dfung von 13 Scam-Centern in Madagaskar. Bei den Razzien wurden mehr als 3.200 elektronische Ger\u00e4te sichergestellt, und auf Grundlage von Vernehmungen fast 400 Festgenommener wurden neue Ermittlungen eingeleitet. Rund 30 chinesische F\u00fchrungskr\u00e4fte dieser Betrugskomplexe wurden nach Angaben des Ministeriums an die chinesische Regierung \u00fcbergeben und in die Volksrepublik repatriiert.<\/p>\n
Die Sanktionen des US-Finanzministeriums (OFAC) gegen die chinesischsprachige Medienplattform unterstreichen die zunehmende Beh\u00f6rdendurchdringung dieser illegalen Netzwerke. Finanzminister Scott Bessent erkl\u00e4rte, dass die Betrugszentren in S\u00fcdostasien amerikanischen Opfern jedes Jahr Milliarden von Dollar stehlen und die Regierung diese kriminellen Organisationen entschlossen zerschlagen werde.<\/p>\n
Elliptic bewertet die j\u00fcngsten Ma\u00dfnahmen als schweren R\u00fcckschlag f\u00fcr das gesamte \u00d6kosystem der Garantie-Marktpl\u00e4tze. Die zentrale Unsicherheit, dass Wallets jederzeit identifiziert und eingefroren werden k\u00f6nnen, untergr\u00e4bt das Vertrauensmodell, auf dem diese Plattformen basieren. H\u00e4ndler und kriminelle Nutzer m\u00fcssen nun davon ausgehen, dass ihre Verm\u00f6genswerte nicht mehr sicher sind. Die Tatsache, dass Gro\u00dfbritannien bereits vor \u00fcber f\u00fcnf Monaten als erstes Land Sanktionen gegen Xinbi verh\u00e4ngte, zeigt, dass die internationale Zusammenarbeit gegen diese Form der organisierten Cyberkriminalit\u00e4t zunimmt.<\/p>\n
Die Zukunft d\u00fcrfte von einer weiteren Fragmentierung der Zahlungsinfrastruktur gepr\u00e4gt sein: Betreiber werden vermehrt auf dezentralere, aber oft weniger liquide Stablecoins oder alternative Blockchain-Plattformen ausweichen. Gleichzeitig werden Strafverfolgungsbeh\u00f6rden ihre F\u00e4higkeiten zur Wallet-Identifikation und Zusammenarbeit mit Blockchain-Analysefirmen weiter ausbauen. Der Schlag gegen Xinbi sendet ein klares Signal an die organisierte Kriminalit\u00e4t in S\u00fcdostasien: Die Reichweite des US-amerikanischen Rechts erstreckt sich auch auf digitale Marktpl\u00e4tze, die unter dem Schutz anonymer Messaging-Dienste zu operieren glauben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Das US-Justizministerium hat einen umfassenden Schlag gegen den chinesischsprachigen Online-Marktplatz Xinbi Guarantee gef\u00fchrt, der als Drehscheibe f\u00fcr organisierte Cyberbetrugsnetzwerke in S\u00fcdostasien fungierte. Im Zuge der koordinierten Aktion wurden Telegram-Kan\u00e4le der Plattform stillgelegt, mehrere Kryptow\u00e4hrungs-Wallets beschlagnahmt und insgesamt 52,8 Millionen US-Dollar in digitalen Verm\u00f6genswerten eingefroren \u2013 ein weiterer schwerer R\u00fcckschlag f\u00fcr die milliardenschwere Betrugsindustrie, die vor […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":55094,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"https:\/\/cards.overcentral.com\/cards\/de\/51722.png","fifu_image_alt":"US-Justiz zerschl\u00e4gt Xinbi-Garantie-Marktplatz und friert 52,8 Mio. Dollar in Krypto ein","footnotes":""},"categories":[6671],"tags":[],"class_list":["post-51722","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-scherheit"],"fifu_image_url":"https:\/\/cards.overcentral.com\/cards\/de\/51722.png","fifu_image_alt":"US-Justiz zerschl\u00e4gt Xinbi-Garantie-Marktplatz und friert 52,8 Mio. Dollar in Krypto ein","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51722"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51722\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51728,"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51722\/revisions\/51728"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/55094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/overcentral.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}